方正科技：第十三届董事会2024年第五次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司第十三届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2024年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2024年第五次会议通知，会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于泰国生产基地增加投资额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于泰国生产基地增加投资额度的公告》（公告编号：临2024-038）。

本议案已经公司第十三届董事会战略委员会2024年第一次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 关于公司高级管理人员2023年度绩效及薪酬的议案

本议案已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议事前审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

公司董事长兼总裁陈宏良先生、董事兼副总裁王喆先生、董事张扬先生因利益冲突回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会2024年12月31日