方正科技：第十三届董事会2026年第五次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2026 年7 月 31 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026 年第五次 会议通知,根据《公司章程》相关规定,本次董事会召集人已就缩短会议通知时 间作出说明,会议于2026 年7 月31 日下午以通讯表决方式召开,会议应参加表 决董事8 人,实际参加表决董事8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会决议有效期的 议案

鉴于公司尚未完成2025 年度向特定对象发行A 股股票的发行工作,为保证 公司本次发行事项的顺利推进,董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发 行的股东会决议有效期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过的原有效期 届满之日起延长12 个月。除延长上述有效期外,本次发行方案的其他内容保持 不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股 东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》 (公告编号:临2026-034)。

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议、公 司第十三届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

本次发行方案的发行对象包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业 (有限合伙),因此本议案构成关联交易,关联董事陈宏良、王喆、高小军、张 扬回避未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于提请股东会延长授权董事会全权办理2025 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案

鉴于公司尚未完成2025 年度向特定对象发行A 股股票的发行工作,为保证 公司本次发行事项的顺利推进,董事会提请股东会批准将股东会授权董事会全权 办理与本次发行有关的具体事宜的有效期自公司2025 年第一次临时股东大会审 议通过的原有效期届满之日起延长12 个月。除延长上述授权有效期外,股东会 对董事会授权的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股 东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》 (公告编号:临2026-034)。

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议、公 司第十三届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

公司拟于2026 年8 月17 日(星期一)下午14:30 以现场会议与网络投票相 结合的方式召开公司2026 年第三次临时股东会,股东会现场召开的地点:广东

省珠海市斗门区珠峰大道北3209 号方科PCB 产业园研发楼四层会议室1,股权 登记日为2026 年8 月10 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编 号:临2026-035)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日