广汇物流：第十届董事会2023年第五次会议决议公告

广汇物流股份有限公司第十届董事会2023年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第五次会议于2023年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会2023年5月18日