广汇物流：第十一届董事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-072

广汇物流股份有限公司第十一届董事会2023年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第一次会议于2023年7月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。董事鲍乡谊、独立董事刘文琴视频出席会议。经全体董事推举，会议由董事赵强先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第十一届董事会2023年第一次会议通知期限的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会审议选举董事长、专业委员会委员及聘任高级管理人员等事项。因此，董事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，于公司2023年第三次临时股东大会同日召开公司第十一届董事会2023年第一次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，经公司董事长提名，选举公司第十一届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会由赵强先生、刘栋先生、孙慧女士组成，由赵强先生任主任委员；审计委员会由崔艳秋女士、刘文琴女士、刘栋先生组成，由崔艳秋女士担任主任委员；提名委员会由刘文琴女士、孙慧女士、刘栋先生组成，由刘文琴女士担任主任委员；薪酬与考核委员会由孙慧女士、崔艳秋女士、赵强先生组成，由孙慧女士担任主任委员。各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举赵强先生为公司董事长（简历后附），任期三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司继续聘任刘栋先生为公司总经理（简历后附），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。

刘栋先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司继续聘任何海先生和崔瑞丽女士为公司副总经理（简历后附），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。

何海先生和崔瑞丽女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司继续聘任康继东先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历后附），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。

康继东先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案审核，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。康继东先生的通讯方式如下：

电话：0991-6602888传真：0991-6603888邮箱：ghwl@chinaghfz.com地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第十一届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司继续聘任高源女士为公司财务总监（简历后附），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。高源女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于全体董事、高级管理人员对2023年度向特定对象发行A股股票相关事项继续履职及作出承诺的议案》

公司第十届董事会已完成换届选举流程，公司第十一届董事会全体董事、高级管理人员将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）》等法律法规的规定以及第

十届董事会2023年第七次会议审议通过的公司2023年度向特定对象发行A股股票相关议案继续履行相应的义务和职责并作出相关承诺。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的议案四、议案五、议案六、议案七及议案八发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会2023年第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会2023年7月25日

附件：

1、赵强，男，汉族，1973年4月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司董事长；曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理，广汇能源股份有限公司副总经理、运营总监。

2、刘栋，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，本科学历，中级人力资源师，税务会计师，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司董事、总经理；曾任广汇能源股份有限公司总经理助理，运营投资部部长、副部长。

3、崔瑞丽，女，1972年11月出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司董事、副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事；曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。

4、何海，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士学历，工商管理硕士，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司副总经理，新疆红淖三铁路有限公司董事长；曾任曾任乌铁局哈密车务段段长、乌铁局总工室副主任。

5、康继东，男，汉族，1989年12月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司副总经理兼董事会秘书；曾任广汇物流股份有限公司运营管理部主管、经理助理、副经理、经理。

6、高源，女，汉族，1973年9月出生，本科，注册会计师。现任广汇物流股份有限公司财务总监、新疆安泰房地产开发有限公司监事；曾任新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务总监。