市北高新：关于第九届董事会第五十一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于2023年10月20日以电话及邮件方式发出会议通知，于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

公司于2021年12月27日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产业载体项目开发建设，同意公司与上海建元资产管理有限公司（以下简称“建元资管”）共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司（以下简称“瑞创云谷”或“合资公司”）。瑞创云谷的注册资本为人民币12,000万元，其中建元资管认缴8,040万元，持有瑞创云谷67%股权，公司认缴3,960万元，持有瑞创云谷33%股权。

公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易双方对合资公司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易双方一致决定终止成立合资公司。

该事项交易双方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公司尚未就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不

会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日