市北高新：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

上海市北高新股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规 范运作》等相关法律法规的要求,上海市北高新股份有限公司(以 下简称“公司”)董事会对公司独立董事何万篷、黄钟伟、毛玲玲、 任新建2025 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事何万篷、黄钟伟、毛玲玲、任新建的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日