汇通能源：第十一届董事会第三次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2023年8月21日以邮件方式发出通知，于2023年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

1、 审议通过《关于核销应收款项的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

详见公司同日披露的《关于核销应收款项的公告》。

2、 审议通过《2023年半年度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2023年8月29日