汇通能源：关于公司2025年度利润分配方案的公告

上海汇通能源股份有限公司 关于公司2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●2025 年利润分配方案:拟每10 股派发现金红利0.4 元(含税),不进行公 积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配 金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条 第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为24,117,409.10 元,母公司实现的净利润为25,473,703.83 元,合并口径未分配利润为274,871,157.34 元,母公司未分配利润为 252,003,125.91 元。公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定, 并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑, 为更好的维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司 2025 年度拟每股派发现金红利0.04 元(含税),不进行公积金转增股本、不送红 股。

截至本公告披露日,公司总股本206,282,429 股,以此计算合计拟派发现金

红利8,251,297.16 元(含税),占2025年公司归属于上市公司股东净利润的34.21%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股 分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日,公司已上市满两个完整会计年度,本年度净利润为正值 且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司本次利润分配方案的实施不会触及 《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。相关指标如下:

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 8,251,297.16 28,879,540.06 123,769,457.40

回购注销总额(元) 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润(元) 24,117,409.10 95,102,554.02 56,454,045.07

本年度末母公司报表未分配利润(元) 252,003,125.91

最近三个会计年度累计现金分红总额(元) 160,900,294.62

最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 0

最近三个会计年度平均净利润(元) 58,558,002.73

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) 160,900,294.62

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于5000 万元 否

现金分红比例(%) 274.77%

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款

第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的 情形

否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年3 月10 日,公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司2025 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利 润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2025 年度利润分配方案综合考量了公司盈利状况、经营发展、股东回 报等各方面因素,不会对公司经营活动现金流产生重大影响,不会影响公司正常 经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日