绿地控股：第十一届董事会第六次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2026 年4 月28 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11 人,实际 参加表决董事11 人(其中出席现场会议的董事9 人,以通讯方式参会的董事2 人),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

二、关于计提2025年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策,2025年度公司共计提各类信用减值损 失54.35亿元,资产减值损失85.39亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于 计提资产减值准备及信用损失的公告》(公告编号:临2026-016)。

三、关于公司2025年度财务决算报告的议案

四、关于公司2025年度利润分配预案的议案

经审计,公司2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -26,212,737,206.47元,母公司2025年度净利润为-93,784,757.38元,母公司 2025年度可供分配利润为7,013,853,064.64元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需 求等因素,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

详见《绿地控股集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》(公告编号: 临2026-017)。

五、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

公司2025年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

公司2025年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于公司2025年度ESG报告的议案

公司2025年度ESG报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于会计师事务所2025年度履职情况的议案

《绿地控股关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。

九、关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

《绿地控股董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。

十、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要,自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东 会决议之日止,公司预计新增不超过800亿元的担保额度,其中:公司预计为下 属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过750亿元的担保额度;公司 及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东会审议通过,同时公司将提请股东会授权公司管理 层在股东会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜,并根据实际经营需 要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度(含授 权期限内新增公司)。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》(公告编号: 临2026-018)。

十一、关于公司2026年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要,2026年度,公司预计向参股项目公司及公司控股项目 公司的其他股东(不含公司关联方)新增提供不超过100亿元的财务资助额度, 其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产 的5%(即19亿元)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议通过,同时公司将提请股东会授权公司管理 层在股东会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2026年度新增财务资助额度的公告》 (公告编号:临2026-019)。

十二、关于制定绿地控股《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详见《绿地控股董事及高级管理人员薪酬管理制度的公告》(公告编号:临 2026-020)。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、关于修定绿地控股《董事会审计委员会实施细则》的议案

《绿地控股董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、关于公司2026年高级管理人员薪酬调整的议案

根据公司高管2025年度业绩考核情况,对高管薪酬下调部分予以发放。2026 年度,为进一步强化高管层薪酬激励与约束,确保高管薪酬水平与其履职表现、 公司经营业绩及价值创造贡献相匹配,公司拟将高管层薪酬职级由原九级精简为 八级,职级体系上限标准较2025年调降14%。同时,对公司总裁、执行总裁执行 调降职级一级。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、关于公司2026年第一季度报告的议案

公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、关于召开公司2025年年度股东会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告 编号:临2026-021)。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日