ST沪科：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

独决：2024-001上海宽频科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月19日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议应出席的委员3人，实际出席会议的委员3人，经全体独立董事推举由欧保华女士主持，公司其他董事列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

关于审查董事候选人的提名流程及任职资格的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，在认真查阅相关人员履历材料的基础上，就公司董事变更事项发表意见如下：

1、公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司推荐张露女士、王亮先生、云峰先生为公司本届董事会董事候选人；其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、基于以上审查结果，我们同意将张露女士、王亮先生、云峰先生作为公司新任董事候选人，提交公司2024年第一次临时股东大会选举。

本次提名的董事候选人还需提交董事会、股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。