上科5：上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

(二)2026 年8 月17 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三)2026 年8 月27 日在公司会议室以现场和通信相结合方式召开。

(四)本次会议应出席的董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

(五)本次会议由董事长王天扬先生主持,公司高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议:

(一)关于《公司2026 年半年度报告》的议案

本议案经第十届董事会审计委员会十七次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

详见全国中小企业股份转让系统(https://www.neeq.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日