金杯汽车：第十一届董事会第四次会议决议公告

股票代码:600609

股票简称:金杯汽车

金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董 事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二)公司第十一届董事会第四次会议通知,于2026年4月23日 以书面通知或电子邮件方式发出,之后电话确认。

(三)本次会议于2026年4月28日,以通讯方式召开。

(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事 11名。

(五)冯圣良董事长主持会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第五次会议全体委员 事先审议通过,提交董事会审议。

表决结果:同意11 票,弃权0 票,反对0 票。

详见公司当日披露的《2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过了公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案;

表决结果:同意11 票,弃权0 票,反对0 票。

详见公司当日临2026-016 号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日