金杯汽车：2026年第一次临时股东会会议文件

金杯汽车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件

二〇二六年九月十五日

金杯汽车股份有限公司 2026 年第一次临时股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定,为维护投资者的合法 权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,特制定本会议规则。

一、股东会设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利,并须认真履 行法定义务,共同维护会议正常秩序。

三、与会股东如有提问,请将问题提交会议秘书处,由会议秘书 处安排有关人士作统一解答。

四、本次股东会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。

金杯汽车股份有限公司

二〇二六年九月十五日

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金杯汽车股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

时 间:二〇二六年九月十五日下午14:30

地 点:金杯汽车7 楼会议室

会议议程:

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司2026 年第一次临时股东 会开始

二、审议2026 年第一次临时股东会会议议案

1、关于2026 年中期利润分配预案的议案。

三、会议表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次会议的法律意见

七、会议主持人宣布会议结束

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2026 年第一次临时股东会会议文件1

关于2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东:

根据公司《2026 年半年度报告》(未经审计),2026 年半年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币92,912,836.73 元; 截至2026 年6 月30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 194,174,676.96 元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水 平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素,根据有关 法律、法规和《公司章程》等规定,公司拟实施2026 年中期利润分 配,利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.1 元((含税),不进行 公积金转增股本,不送红股。截至2026 年8 月25 日,公司总股本 1,304,558,558 股,以此计算合计拟派发现金红利13,045,585.58 元((含 税),占公司2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的14.04%。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本或者参与利润分配 的股份总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分 配总额。

以上议案,请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日