大众交通：第十届董事会第十二次会议决议公告

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大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议材料于2023年7月25日以送达方式发出。会议于2023年8月4日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详情请见公司临2023-039

《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

公司3名独立董事发表了独立意见。

同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

公司3名独立董事发表了独立意见。

同意：7票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

大众交通（集团）股份有限公司2023年8月5日