大众交通：第十一届董事会第十三次会议决议公告

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大众交通(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第十三次会议,应参加会议的董 事为8 名,实到8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2026 年第一季度报告》

该议案已经第十一届董事会审计委员会第八次会议决议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(具体内容详见公 司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大众交通(集团)股份有 限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。)

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第八次会议决议

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2026 年4 月30 日