大众交通：第十一届董事会第十五次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第十五次会议,应参加会议的董 事为8 名,实到8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于财务总监退休离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》

经董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过,拟聘任蒋贇先生为公 司副总经理、财务总监(简历附后)。

该议案已经第十一届董事会提名委员会第三次会议及第十一届董事会审计 委员会第九次会议决议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2、确认第十一届董事会提名委员会第三次会议决议

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第九次会议决议

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2026 年8 月1 日

附:副总经理、财务总监简历

蒋贇,男,1976 年出生,会计专业硕士,高级会计师。曾任上海大众公用 事业(集团)股份有限公司副总裁、财务总监。