大众交通：第十一届董事会第十六次会议决议公告

大众交通(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十 六次会议通知和会议材料于2026 年8 月17 日以邮件、电子信息传输、送达等方 式发出。会议于2026 年8 月27 日下午在众腾大厦1 号楼12 楼会议室召开,应 参加会议的董事为8 名,实到8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长杨国平先生主持,高级管理人员蒋贇先生、诸颖妍女士列席。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2026 年半年度报告及摘要》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》(全文详见公司临 2026-037)

该议案已经第十一届董事会审计委员会第十次会议决议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第十次会议决议

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2026 年8 月29 日