老凤祥：关于选举职工代表董事的公告

股票简称:老凤祥

股票代码:600612

编号:临

2026-025

老凤祥B

老凤祥股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会成员任期将于 2026 年6 月15 日届满,为保证公司董事会工作的连贯性,公司已于2026 年5 月19 日召开了第十一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》,并将该议案提交公司2025 年年度股东会审议选举非 职工代表董事。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会 职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026 年6 月10 日召开公司工会第三届第五次职工(会员)代表大 会(以下简称“公司职工代表大会”)。公司职工代表大会选举尹晔同志为公司 第十二届董事会职工代表董事,任期与第十二届董事会一致,即自2026 年6 月 16 日至2029 年6 月15 日。

尹晔同志现任公司工会主席。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》的有关规定, 向监管机构查询了尹晔同志有关证券期货市场诚信情况,其任职资格符合相关 法律、法规规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年6 月11 日

附件:尹晔同志简历

1.尹晔,男,1973 年4 月出生,本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部 部长、统战部部长、办公室主任,上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办 负责人,上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014 年 10 月至2016 年11 月,担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任,2016 年 12 月至2021 年9 月,担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记(其间: 2018 年8 月至2021 年8 月,担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、 副县长(市委组织部援外挂职))。2021 年10 月至2023 年11 月担任老凤祥股份 有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022 年6 月起至2024 年4 月担任 公司第十届、第十一届监事会副主席,2024 年4 月25 日至2025 年6 月26 日担 任公司第十一届监事会职工监事。2024 年4 月25 日至今担任公司工会主席。