老凤祥：第十二届董事会第一次(临时)会议决议公告

股票简称:老凤祥 老凤祥B

股票代码:600612 900905

编号:临2026-027

老凤祥股份有限公司

第十二届董事会第一次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月9 日向全体董事发 出会议通知,并在2026 年6 月16 日公司2025 年年度股东会结束后如期召开了 第十二届董事会第一次(临时)会议。出席会议的董事应到9 名,实到9 名(其 中独立董事应到3 名,实到3 名)。会议由杨奕董事长主持,公司高管列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并 一致通过以下决议:

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长和副董事长的议案》

选举杨奕先生担任公司第十二届董事会董事长,选举黄骅先生担任公司第十 二届董事会副董事长。

二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的相关规定,公司第十 二届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会。

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略与可持续发展委员会

主任委员:杨奕(非独立董事)

委员:俞铁成(独立董事)、毛惠刚(独立董事)、李静(独立董事)、沈杰 (非独立董事)、邱平(非独立董事)、黄骅(非独立董事)

2、董事会审计委员会

主任委员:李静(独立董事)

委员:俞铁成(独立董事)、毛惠刚(独立董事)、陈智海(非独立董事)、 沈杰(非独立董事)、

3、董事会提名委员会

主任委员:毛惠刚(独立董事)

委员:俞铁成(独立董事)、李静(独立董事)、杨奕(非独立董事)、尹晔 (职工董事)

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:俞铁成(独立董事)

委员:毛惠刚(独立董事)、李静(独立董事)、陈智海(非独立董事)、邱 平(非独立董事)。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名、公司董事会 提名委员会审核,董事会聘任黄骅先生任公司总经理。

本议案经董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、《关于聘任公司副总经理及有关高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核, 由公司总经理提名聘任史亮、李军、王永忠、蔡旭姣、孙斌烨任公司副总经理; 经公司董事会审计委员会审核,提名聘任凌晓静任公司财务总监。

本议案经董事会提名委员会及审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名、公司董事会 提名委员会审核,董事会聘任邱建敏先生任公司董事会秘书。公司已根据上海证 券交易所的有关规定,事先将邱建敏先生的董事会秘书资格提交上海证券交易所 审核。经上海证券交易所审核后无异议。

邱建敏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘 书职责相关的五年以上工作经验,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称“《指引》”)等有关规定。

本议案经董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会聘任 邹岩先生任公司证券事务代表。

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》(以下简称“《办法》”)《指引》,公 司第十二届董事会董事、高级管理人员均不存在《办法》和《指引》规定的不得 担任董事、高级管理人员的情况,也未发现有《公司法》第一百七十八条规定的 情形及中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。

上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任期自 2026 年6 月16 日至2029 年6 月15 日止。

特此公告。

备查文件:

公司第十二届董事会第一次会议决议

老凤祥股份有限公司

2026 年6 月17 日

附件1:公司第十二届董事会董事简历

1.杨奕,男,1972 年9 月出生,法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主 任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公 室主任。2016 年3 月4 日至今任公司党委书记,2016 年6 月27 日至2022 年7 月3 日历任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长,2022 年7 月4 日起至今任公司第十、十一届董事会董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任 控股子公司上海老凤祥有限公司董事长。

2.黄骅,男,1969 年5 月出生,本科,会计师,高级经济师。2007 年4 月 23 日至2016 年4 月25 日担任公司副总经理,2008 年8 月18 日至2020 年6 月 15 日兼任公司财务总监,2016 年4 月26 日起至今任公司总经理,兼任控股子公 司上海老凤祥有限公司董事、总经理。2008 年5 月27 日起至今历任公司第六、 七、八、九、十届董事会非独立董事,2022 年7 月4 日起至今任公司第十、十 一届董事会副董事长。现任公司副董事长、总经理,兼任控股子公司上海老凤祥 有限公司董事、总经理。

3.沈杰,男,1969 年3 月出生,工商管理硕士。曾任上海市卢湾区审计局办 公室副主任、共青团卢湾区委青工部部长、团务部部长,上海市卢湾区人民政府 瑞金二路街道经济科科长、发展服务科科长。2013 年6 月至2016 年8 月,担任 上海市黄浦区瑞金二路街道办事处副主任(其间:2013 年6 月至2016 年8 月援滇 任普洱市发展和改革委员会副主任),2016 年8 月至2021 年1 月,担任上海市黄 浦区金融服务办公室副主任。2021 年1 月至2022 年11 月,担任上海市黄浦区 外滩街道办事处副主任。2022 年11 月至2022 年12 月,担任上海黄浦文化旅游 有限公司副总经理,上海市黄浦区外滩街道办事处副主任。2022 年12 月至2026 年4 月,担任上海黄浦文化旅游集团有限公司副总经理。2026 年4 月至今,担 任上海新世界(集团)有限公司专职外部董事。

4.陈智海,男,1964 年10 月出生,金融学博士。曾任上海世博土地储备中 心处长,上海城投控股股份有限公司投资总监,上海诚鼎创富投资管理有限公司 (诚鼎基金)CEO。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司(诚鼎基金)董事长。2019 年6 月28 日起至2023 年6 月15 日历任公司第九、十届董事会独立董事。2023 年6 月16 日起至今任公司第十一届董事会非独立董事。

5.邱平,男,1962 年11 月出生,本科,高级经济师。曾任上海红星轴承厂

党委书记、上海东风机械(集团)公司总裁办、党委办主任、总裁助理、副总裁。 2000 年6 月至2004 年4 月任上海全光网络科技股份公司总经理,2004 年4 月至 2009 年2 月任上海赛事商务有限公司董事长、总经理,2009 年2 月至2011 年2 月任上海东浩工艺品股份公司董事长、党总支书记,2011 年2 月至2012 年6 月 任上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁,2012 年6 月至2015 年11 月任上海建筑材料(集团)总公司党委书记、董事长(其间:兼任上海棱光实业 \(股份有限公司 <600629 SH> 董事长\) 2015 年11 月至2019 年6 月任上海工业投 资(集团)有限公司党委副书记、执行董事、总裁,2019 年6 月至2022 年11 月任上海工业投资(集团)有限公司监事会主席。2020 年8 月至2023 年12 月 任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会执行副会长,2023 年12 月至 今任上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会党委委员、执行副会长。2003 年6 月至2009 年5 月,曾任老凤祥股份有限公司第八、九届董事会独立董事。

6.尹晔,男,1973 年4 月出生,本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部 长、统战部部长、办公室主任,上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责 人,上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014 年10 月 至2016 年11 月,担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任,2016 年12 月 至2021 年9 月,担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记(其间:2018 年 8 月至2021 年8 月,担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长 (市委组织部援外挂职))。2021 年10 月至2023 年11 月担任老凤祥股份有限公 司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022 年6 月起至2024 年4 月担任公司第 十届、第十一届监事会副主席,2024 年4 月25 日至2025 年6 月26 日担任公司 第十一届监事会职工监事。2024 年4 月25 日至今担任公司工会主席。2026 年6 月10 日,公司工会第三届第五次职工(会员)代表大会选举尹晔同志为公司第 十二届董事会职工代表董事。

7.俞铁成,男,1975年4月出生,硕士研究生。2003年1月至2009年12月任上 海天道投资咨询有限公司董事长,2010年1月至2014年12月任上海道杰股权投资 管理有限公司总经理,2015年1月至2020年12月任上海凯石益正资产管理有限公 司合伙人,2021年1月至今任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资 董事长,广慧并购投资联盟主席,江西省国有资本运营控股集团董事,上海金融 文化促进中心副理事长,中国并购公会学术与培训委员会委员。俞铁成先生现为

上海市黄浦区国资委外部董事人才库成员,担任旭辉永升服务集团有限公司 (HK1995)独立董事。2026年5月20日至今,担任浙江阳光照明电器集团股份有 限公司(SH600261)独立董事。2023年6月16日至今,担任公司第十一届董事会 独立董事。

8.毛惠刚,男,1972年8月出生,法律硕士,律师。现任上海市金茂律师事 务所法定代表人,中共上海市委统战部法律顾问,中共上海市黄浦区委法律专家 库成员,上海市黄浦区人大常委,上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委 员会委员,中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员,中国国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁 院、香港国际仲裁中心仲裁员,英国特许仲裁学会会员,上海市律师协会理事、 仲裁专业委员会主任,光明乳业股份有限公司(SH600597)独立董事、财通证 券股份有限公司(SH601108)独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行 合伙人、合伙人、律师,海通证券股份有限公司独立董事,上海农村商业银行股 份有限公司独立董事等职。

9.李静,女,1982 年2 月出生,会计学博士,现任上海立信会计金融学院, 会计学院审计系副教授。李静女士2008 年毕业于上海财经大学会计学院,获得 会计学硕士,2013 年毕业于复旦大学管理学院会计系,获得会计学博士。2024 年至今中道汽车救援股份有限公司独立董事。

附件2:公司副总经理及有关高级管理人员简历

1.史亮:男,1961 年2 月出生,本科,工程师。2010 年10 月27 日起历任公 司第六、七、八、九届监事会监事,2011 年6 月7 日至2020 年6 月15 日任公 司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任控股子公司上海 老凤祥有限公司监事长以及全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。2020 年6 月16 日起至今任公司副总经理。2024 年8 月1 日起聘任为职业经理人。

2.李军:女,1969 年5 月出生,本科,正高级经济师。曾任中国第一铅笔股 份有限公司国贸部经理助理和副经理、公司总经理助理兼国贸部部长。2016 年4 月26 日起至今任公司副总经理,2019 年6 月28 日起至2026 年6 月15 日历任 公司第九、十、十一届董事会非独立董事。现任公司副总经理,兼任控股子公司 上海老凤祥有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤祥

珠宝(香港)有限公司副总经理、上海老凤祥钻石加工中心有限公司董事长。2024 年8 月1 日起聘任为职业经理人。

3.王永忠:男,1972 年8 月出生,本科,工商管理硕士,高级经济师。2010 年4 月起至今任公司副总经理;2010 年11 月至2016 年9 月兼任全资子公司中 国第一铅笔有限公司副总经理;2016 年9 月至2016 年10 月兼任全资子公司上 海古雷马化轻有限公司董事长、上海中铅文具有限公司执行董事;2017 年3 月 至2020 年4 月兼任中国第一铅笔有限公司总经理、党委副书记。现任公司副总 经理,兼任全资子公司上海工艺美术有限公司董事长、总经理。2024 年8 月1 日起聘任为职业经理人。

4 蔡旭姣:女,1982 年7 月出生,硕士研究生。2016 年8 月至2021 年11 月,历任公司法务部副部长、部长、上海老凤祥有限公司办公室主任、总经理助 理。2016 年8 月至2023 年6 月兼任公司证券事务代表。2021 年12 月起至今任 公司法务部部长、上海老凤祥有限公司副总经理兼办公室主任。2023 年6 月16 日起至今,任公司副总经理。2024 年8 月1 日起聘任为职业经理人。

5.孙斌烨:男,1966 年12 月出生,本科,助理会计师,国际财务管理师。 1989 年7 月进入上海工艺美术有限公司,1998 年12 月至2021 年10 月任上海老 凤祥有限公司财务部主任。2011 年7 月至2012 年12 月任公司资产管理部副部 长,2012 年12 月至2015 年2 月任公司资产管理部部长,2015 年2 月至2020 年12 月任公司规划及资产管理部部长,2021 年1 月至2025 年1 月任公司投资 管理部部长。2021 年11 月起至今担任上海老凤祥有限公司副总经理。2024 年8 月1 日起聘任为公司副总经理、职业经理人。

6 凌晓静:女,1980 年8 月出生,本科,注册会计师、高级会计师、国际注 册内部审计师、国际财务管理师。2020 年6 月16 日起至今任公司财务总监。

7.邱建敏:男,1973 年5 月出生,工商管理硕士、高级经济师。曾先后在上 海豫园旅游商城股份有限公司、格尔软件股份有限公司工作。2018 年5 月进入 公司工作,先后担任公司董事会办公室副主任、主任。2019 年10 月至今担任公 司董事会秘书。

附件3:公司证券事务代表简历

邹岩:男,1991 年2 月出生,硕士研究生,已获得上海证券交易所董事会秘

书资格。2013 年至2015 年,任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程 师;2016 年至2017 年,任深圳兆日科技股份有限公司销售经理;2017 年至2022 年,历任格尔软件股份有限公司证券事务代表,证券部经理;2022 年10 月至今 任公司董事会办公室副主任;2023 年6 月至今任公司董事会办公室副主任、证 券事务代表。