神奇制药：第十一届监事会第一次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场37层会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

同意《关于选举第十一届监事会召集人的议案》

经过监事一致推选和审议，夏宇波先生当选为公司第十一届监事会召集人。（简历附后）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会2023年5月20日

附：监事会召集人简历

夏宇波：男，1972年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九、十届监事会监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司监事、行政总监，贵州医科大学神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。