神奇制药：关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2023-042B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的公

告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、2023年度日常关联交易增加和调整预计额度的审议程序

1、2023年12月12日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，一致认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、根据公司目前日常关联交易的实际发生情况，拟增加和调整控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）与其关联方2023年度预计发生的日常关联交易额度，2023年日常关联交易预计增加调整情况具体情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

预计山东神奇与其关联方2023年度日常关联交易额度较公司董事会、股东大会已审议通过的额度相比，总体增加3,000.00万元。同时公司将根据业务需要，在增加后的额度授权范围内，可调节分配各公司的执行额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1. 山东信宏仁医药连锁有限公司（原：山东华信宏仁堂医药连锁有限公司）法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司企业性质：有限责任公司住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路57号淄博王府井广场商务楼六楼

法定代表人：张超注册资本：2000万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年底，公司资产总额为40,501万元，资产净额为17,520万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路57号王府井广场G01号

法定代表人：张超

注册资本：50万元

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年底，公司资产总额为10,955万元，资产净额为5,133万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段20号-1法定代表人：王鹏飞注册资本：10万元经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年底，公司资产总额为795万元，资产净额为402万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司企业性质：有限责任公司住所：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处南石社区东门2号楼7、8号沿街房二楼法定代表人：王鹏飞注册资本：600万元经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）**截至2022年底，公司资产总额为1631万元，资产净额为669万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公

司10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司企业性质：其他有限责任公司住所：邹平市韩店镇驻地法定代表人：王鹏飞注册资本：300万元经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年底，公司资产总额为2,756.00万元，资产净额为749.00万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司企业性质：其他有限责任公司住所：潍坊市奎文区北宫东街以北新华路以东吉祥大厦附楼B区07号房（怡新苑小区）法定代表人：王鹏飞注册资本：100万元经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年底，公司资产总额为521.00万元，资产净额为-1,244.00万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

7.青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路167号法定代表人：王鹏飞注册资本：100万元经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。截至2022年底，公司资产总额为144.20万元，资产净额为31.18万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

8.昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路2355号法定代表人：王鹏飞注册资本：100万元经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。截至2022年底，公司资产总额为95.79万元，资产净额为17.41万元。关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。 上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联

股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

本议案所涉及增加的关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2023年12月13日