神奇制药：第十一届董事会第七次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知已于2024年10月24日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：

http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年10月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。