神奇制药：审计委员会2026年第三次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会2026 年第三次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会审计委员会于2026 年5 月19 日以现场表决方式召开。参加会议委 员3 人,会议由主任委员张印先生主持。经全体委员审议,全票通过 了《关于聘任赵姣女士为公司财务总监的议案》。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

审计委员会委员:

2026 年5 月19 日

(本页无正文,为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委 员会2026 年第三次会议记录签署页)

审计委员会委员:

张 印

李

波

ZHANG TAO TAO

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026 年5 月19 日