神奇制药：董事会提名委员会2026年第二次会议

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会提名委员会会议决议

(二〇二六年五月十九日)

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会提名委员会于2026 年5 月19 日通过现场表决方式召开,全体委员 一致通过对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的审查, 并征求被提名人同意,形成如下决议:

同意提名聘任冯斌先生为公司总经理;提名聘任赵姣女士为公司 财务总监;提名聘任罗懿先生为公司董事会秘书、聘任刘飞先生为公 司证券事务代表。

一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年5 月19 日