神奇制药：第十二届董事会第二次会议决议公告

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编号:2026-032

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第二次会议通知已于2026 年8 月17 日分别以送达、邮件等方式通知公司董事, 会议于2026 年8 月27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 人,实际 参加表决董事9 人;会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表 决合法有效。经审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》(全文详见上交所网站: http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日