神奇制药：第十二届董事会第二会议决议

上海种奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议

(二二六年八月二十七日通过)

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第十二届董事会第二次 会议于2026年8月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实 际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:

审议全票通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》 以下无正文。

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董事(赵姣):九姣

董事(徐丹):徐

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要股份有限公 月 20 同董事会 号

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董事长(ZHANGTAO TAO):

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