丰华股份：关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2023-18

重庆丰华（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易履行的审议程序

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。该日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2022年普通日常关联交易情况及2023年预计关联交易额度

单位：元

（二）关联方介绍及关联关系

1、隆鑫控股有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号法定代表人：涂建敏注册资本：100000万元经营范围：向工业、房地产、高科技项目进行投资（不含金融业务）及投资咨询、管理;制造、销售金属制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、通信设备（不含发射及接收设施）;货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]关联关系：持有公司33.45%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联方。

2、隆鑫通用动力股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号法定代表人：涂建华注册资本：205354.185万元经营范围：许可项目：开发、生产、销售：内燃机（在许可证核定范围及有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：开发、销售：

摩托车及零部件、汽油机及零部件、汽车零部件；开发、生产、销售：农业机具、林业机具、园林机械、非公路用车、普通机械及电器产品；批发、零售：金属材料、橡塑制品、货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；商贸信息咨询。＊＊（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需许可审

批的，取得许可审批后从事经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、重庆隆鑫压铸有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区C区法定代表人：高洪军注册资本：500万元经营范围：一般项目：金属铸造、模具制造，开发、生产、销售汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、普通机器设备及零部件，货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

4、重庆隆鑫机车有限公司

注册地址：重庆经济技术开发区白鹤工业园法定代表人：刘刚注册资本：50000万元经营范围：许可项目:民用航空器（发动机、螺旋桨）生产,民用航空器零部件制造,民用航空器维修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:开发、生产摩托车整车及摩托车发动机,销售摩托车整车及摩托车发动机、摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机）、通用汽油机、沙滩车（不含机动车）、儿童娱乐车（不含机动车）、四轮卡丁车（不含机动车）、机电产品,发动机装配及零件加工,销售、生产润滑油,货物进出口、技术进出口,加工、销售金属材料（不含稀贵金属）、服装、日用百货;仓储服务（不含危险化学品）;摩托车及其零部件相关信息咨询服务;摩托车及其零部件技术检测服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

（三）2023年度关联交易协议的签署情况

1、子公司镁业科技按与重庆隆鑫压铸有限公司签订的《产品配套订货合同价格协议》销售摩托车件、开展委托加工等业务。

2、子公司镁业科技与隆鑫通用动力股份有限公司于2023年签订的《房屋租赁合同》。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2022年与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易情况及2023年预计关联交易额度

单位：元

（二）关联方介绍及关联关系

1、重庆天泰铝业股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附171号

法定代表人：彭洪

注册资本：50000万元

经营范围：一般项目：制造、销售：铝材、铝合金、铝加工制品、有色金属（不含稀贵金属）；电力生产、销售（限具有许可证的分支机构经营）；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用（国家有专项管理规定的除外）；火电工程建设招标、技术咨询服务；工程安装（限具有许可证的分支机构经营）；发电设备

配件、燃料油（闪点高于１００℃以上，且不含化危品）销售；煤及煤矸石销售，家具制造，家具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，石墨及碳素制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：为持有控股子公司重庆天泰荣观铝制品有限公司40%股份，根据实质重于形式的原则，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。

（三）关联交易协议的签署情况

1、2023年度公司子公司天泰荣观与相关关联单位按实际发生额签订购销合同。

2、2022年9月公司子公司天泰荣观与重庆天泰铝业股份有限公司签订了《借款合同之补充协议》，约定向重庆天泰铝业股份有限公司借款用于流动资金周转。

四、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议

2、第十届监事会第二次会议决议

3、第十届董事会第二次会议独立董事事前认可意见

4、第十届董事会第二次会议独立董事独立意见

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日