丰华股份：第十届监事会第十二次会议决议公告

重庆丰华（集团）股份有限公司关于第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现场会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由公司监事会主席周隆林先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度监事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：《2024年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，评价报告真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。

4、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、审议通过《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票经审议，监事会认为：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2025年3月29日