鑫源智造：关于董事离任的公告

鑫源智造 SHINERAY

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司董事钟秉福先生递交的书面辞职报告。钟秉福先生因个人原因申请辞去公司董 事职务,离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定,钟秉福先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

是否继续在

上市公司及

其控股子公

是否存在 未履行完 毕的公开

务(如 适用) 具体职

离任

原因

姓名 离任职务 离任时

原定任期

到期日

间

司任职

承诺

董事、战略

否,不存

在未履行

完毕的公

委员会委

员、提名委

员会委员、 薪酬与考核

委员会委员

2026 年

2028 年

12 月14

个人 原因 否

8 月11

钟秉福

开承诺

(含增持

日

日

承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,钟秉福先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效。截至本公告披露日, 钟秉福先生未持有公司股票,与公司董事会无任何意见分歧,亦无需要提请公司 股东注意的事项,其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。公司将按照有关规 定补选董事。

钟秉福先生任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对钟秉福先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日