金枫酒业：第十二届董事会第九次会议决议公告

编号:临2026-015

上海金枫酒业股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026 年6 月12 日 在公司召开。本次会议应对议案审议的董事9 名,实际对议案审议的董事9 人。 公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司 章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司 第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

公司2025 年年度股东会增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事。根据《公 司章程》《上海金枫酒业股份有限公司董事会战略与ESG 委员会实施细则》《上海 金枫酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,公司董事会增补沈冬梅女士 为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员;增补徐志萍女 士为公司第十二届董事会战略与ESG 委员会委员,任期从本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下:

战略与ESG 委员会:祝勇(召集人)、徐志萍、周颖、姚岳绒、魏春燕

审计委员会:魏春燕(召集人)、周颖、姚岳绒、沈冬梅、吴杰

提名委员会:周颖(召集人)、姚岳绒、魏春燕、毛严根、吴杰

薪酬与考核委员会:姚岳绒(召集人)、魏春燕、周颖、祝勇、沈冬梅

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司

二?二六年六月十三日