国新能源：第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2023-035

山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议由董事长刘军先生提议，于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年10月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于公司《2023年第三季度报告》的议案；

详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

议案二：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；

逐项表决结果如下：

2.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

2.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案；表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.6.关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.7关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.8关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.9关于修订《山西省国新能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.10关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述议案具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》和各项制度。其中2.1、2.2、2.3、2.7、2.10尚需提交股东大会审议。

议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案；因工作原因，李弘宇先生不再担任公司副总经理职务，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定，综合考虑公司当前经营管理工作的需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王炜刚先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。

王炜刚先生简历如下：

王炜刚，男，45岁，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师。历任山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司副总经理，太原市廉顺交通服务有限公司副总经理，山西国新矿产资源利用有限公司董事，山西中发煤炭运销有限公司总支部书记、执行董事、总经理，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、董事、财务总监，山西省国新能源发展集团有限公司物流业务部副部长、部长，山西远东实业有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部书记、执行董事，山西省国新能源股份有限公司监事、监事会主席。现任山西华新煤焦销售有限公司外部董事。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。议案四：关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案。因公司第十届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2023年11月15日（周三）下午14：30，在山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室召开2023年第一次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-037）。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会2023年10月30日