国新能源：2024年年度股东大会决议公告.docx

证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2025-015

山西省国新能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过表决情况：

6、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

6.01议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（一）

审议结果：通过表决情况：

6.02议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（二）

审议结果：通过表决情况：

6.03议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（三）

审议结果：通过表决情况：

6.04议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（四）审议结果：通过表决情况：

6.05议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（五）审议结果：通过表决情况：

6.06议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（六）审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司变更会计估计的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

、关于增补董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案6.01、6.05关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案6.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。

2、议案9为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吴焕焕、位伊健

、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年5月7日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议