国新能源：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2026-019
山西省国新能源股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月20日14点00分召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 5.00 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | √ | √ |
| 5.01 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（一） | √ | √ |
| 5.02 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（二） | √ | √ |
| 5.03 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（三） | √ | √ |
| 5.04 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（四） | √ | √ |
| 6 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2026年3月13日披露的2026-004号公告和2026年4月23日披露的2026-010号公告，以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、5.03应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600617 | 国新能源 | 2026/5/11 | － |
| Ｂ股 | 900913 | 国新B股 | 2026/5/14 | 2026/5/11 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人身份证复印件。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、能证明其法定代表人身份的有效证明加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人股东单位依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2026年4月30日至2026年5月20日下午14:00（股东会开始前）
六、其他事项
1、特别提示
出席本次2025年年度股东会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西示范区中心街6号西座，2210证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书山西省国新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于选举王炜刚先生为公司非独立董事的议案 | |||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | |||
| 4 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 5.00 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 5.01 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（一） | |||
| 5.02 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（二） | |||
| 5.03 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（三） | |||
| 5.04 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案（四） | |||
| 6 | 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案 | |||
| 7 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 9 | 关于公司制定《山西省国新能源股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。