国新能源：第十一届董事会第十次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次 会议由董事长李晓武先生提议,于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。此次 会议经全体董事同意豁免了通知时间,于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长李晓武先生主持,公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

议案一:审议通过《关于推荐钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人的议案》

聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》对董事候选人提名的相关规定,公司控股股东 华新燃气集团有限公司提名钟鸿宇先生为公司非独立董事候选人。董事会提名委 员会对钟鸿宇先生进行任职资格审查,认为该候选人符合董事任职资格,且其本 人同意担任公司非独立董事。董事会同意推荐钟鸿宇先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人(简历附后),并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通 过之日起至第十一届董事会任期结束之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二:审议通过《关于聘任钟鸿宇先生为公司总经理的议案》

聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理人 员的相关规定,结合公司日常经营需要,经董事会提名委员会资格审查后,董事 会同意聘任钟鸿宇先生为公司总经理(简历附后),任期与第十一届董事会一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案三:审议通过《关于聘任任占辉先生为公司副总经理的议案》

王炜刚先生因工作调整向董事会提出辞去公司副总经理职务。根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于聘任高级管理 人员的相关规定,结合公司日常经营需要,经董事会提名委员会资格审查后,董 事会同意聘任任占辉先生为公司副总经理(简历附后),任期与第十一届董事会 一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案四:审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》相关规定,公司董事会决定于2026年6月29日(星期一) 下午14:30,在山西示范区中心街6号西座,四层8号会议室召开公司2026年第一 次临时股东会。

详见公司于2026年6月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(2026-027)。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日

相关人员简历

钟鸿宇先生简历如下:

钟鸿宇,男,52岁,大学,工程硕士,会计师、注册会计师。历任华新燃气 集团有限公司经营管理部部长,山西华新燃气销售有限公司党支部委员,山西燃 气产业集团有限公司党委书记、董事长,现任山西华新燃气销售有限公司党委书 记、执行董事,山西省国新能源股份有限公司党委副书记。

钟鸿宇先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系,未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至公告披露日, 钟鸿宇先生未持有公司股票。

任占辉先生简历如下:

任占辉,男,39岁,研究生,管理学学士。历任华新燃气集团有限公司经营 管理部副部长,山西华新燃气销售有限公司副总经理,现任山西省国新能源股份 有限公司党委委员。

任占辉先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东不存在关联关系,未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至公告披露日,任占 辉先生未持有公司股票。