国新能源：2026年第一次临时股东会材料
山西省国新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料
2026 年6 月29 日
山西省国新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的规定,特制订本须知:
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的规定,认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保会议的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他 人员入场,对于干扰会议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司 有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后,请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时,应出 示以下证件和文件。
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件;委托代理 人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人身份证 复印件。
(2)法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证 件原件、能证明其法定代表人身份的有效证明加盖公章;委托代理人出席的,代 理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人股东单位依法出具的授权委托书。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次现场会议于2026 年6 月29 日下午14:30 时正式开始,要求发言 的股东应在下午14:30 之前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序 发言,股东发言时应向会议报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次会议的主 要议题,发言时请简短扼要,对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询,本 次股东会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投 票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,会议表决期间,股东不得再进行 发言。
八、本次会议表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权 益,不得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东会的股东发放礼 品,以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东会, 并出具法律意见书。
山西省国新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程
会议时间:2026 年6 月29 日(星期一)下午14:30
会议地点:山西示范区中心街6 号西座,四层8 号会议室
会议主持人:董事长李晓武先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项:
议案:关于选举钟鸿宇先生为公司非独立董事的议案。
四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决(由股东和律师组成的表决统计小组进行统计)
六、与会代表休息(工作人员统计现场投票结果)
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东会法律意见书
九、宣布会议结束
议案:关于选举钟鸿宇先生为公司非独立董事的议案。
聂银杉先生因工作调整向董事会提出辞去公司非独立董事职务,根据《公司 法》《公司章程》对董事候选人提名的规定,公司控股股东华新燃气集团有限公 司提名钟鸿宇先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对钟鸿宇先生进行任 职资格审查后,认为该候选人符合董事任职资格,且其本人同意担任公司非独立 董事,现拟选举为公司第十一届董事会非独立董事。
钟鸿宇先生简历如下:
钟鸿宇,男,52 岁,大学,工程硕士,会计师、注册会计师。历任华新燃 气集团有限公司经营管理部部长,山西华新燃气销售有限公司党支部委员,山西 燃气产业集团有限公司党委书记、董事长,现任山西华新燃气销售有限公司党委 书记、执行董事,山西省国新能源股份有限公司党委副书记。
该非独立董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,截至目前,其未持有公司股票。
经公司董事会提名委员会及董事会审查,该非独立董事候选人的任职资格依 法合规,其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求, 未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司 董事的情形,同意推荐其为公司第十一届董事会非独立董事候选人。该非独立董 事候选人经公司股东会审议通过后,将正式成为公司第十一届董事会非独立董 事,任期同其他第十一届董事会董事一致。
上述议案请各位股东审议。