氯碱化工：关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2024-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计2024—2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

? 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024—2026年度日常关联交易额度的议案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司2名关联董事回避了该项议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决，5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 董事会独立董事专门会议意见

本公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024—2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 本次日常关联交易预计须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会、管理层及各级子公司根据具体经营计划或资金使用计划，在日常关联交易额度范围内与相关方签署相关协议等文件 。

二、2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

三、2024年度—2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

（1）上海华谊控股集团有限公司：成立时间：1997年1月； 性质：全民所有制； 法定代表人：顾立立； 注册资本：328,108万元； 主营业务：授权

范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市黄浦区徐家汇路560号。

（2）上海华谊能源化工有限公司：成立时间：1997年6月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：郑必军； 注册资本：

404,887万元；主营业务：煤炭（原煤），化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业进料加工及“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：上海市闵行区龙吴路4280号。

（3）上海华谊新材料有限公司：成立时间：2013年5月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：蒋兆飞；注册资本：226834万元；经营范围：危险化学品生产、经营（详见许可证）、化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的批发、零售，从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术进出口业务。住所：上海市奉贤区普工路139号。

（4）上海华谊工程有限公司：成立时间：1990年4月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：刘洪涛；注册资本：16,200万元；经营范围：化工石化医药、建筑工程的咨询、设计、项目管理和总承包等服务。住所：上海市闵行区澄江路788号。

（5）上海华谊信息技术有限公司：成立时间：2011年 6月；性质：有限责任公司(外商投资企业合资)；法定代表人：杨芳；注册资本：2148万元；经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电脑软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；

从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号5号楼315D室。

（6）上海华谊集团财务有限责任公司：成立时间：2012年8月；性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：徐力珩，注册资本：100,000万元；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271号15楼。

（7）宜兴华谊一品着色科技有限公司：成立时间：2012年7月；性质：有限责任公司；法定代表人：毛晨峰；注册资本：12000万元；经营范围：着色材料的研发；新型氧化铁着色材料的制造、销售；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。住所：宜兴经济技术开发区华谊路1号。

（8）上海华谊工程技术有限公司：成立时间：2013年06月28日；性质：

有限责任公司；法定代表人：赖春波；注册资本：3000万元人民币；经营范围：

工程技术、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（含专业化设计服务、技术推广服务、科技服务、科技推广和应用服务）。住所：上海市徐汇区华泾路1305弄8号2幢137室。

（9）上海化工供销有限公司：成立时间：1990年12月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：赵紫东；注册资本：5,000万元；经营范围：煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。住所：上海市闵行区元江路525号5号楼908室

（10）上海天原集团胜德塑料有限公司：成立时间：1998年2月；性质：

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李国锋；注册资本：5,650万元； 经营范围：塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室。

（11）浙江天原医用材料有限公司：成立时间：2016-07-08；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王恩洪；注册资本：

11880万元人民币；经营范围：医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。住所：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路1602号。

（12）上海化学工业检验检测有限公司：成立时间：2005年 2月； 性质：

有限责任公司(国有控股)； 法定代表人：刘红； 注册资本：800万元； 经营范围：许可项目：特种设备检验检测；雷电防护装置检测；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 住所：上海市宝山区江杨南路2500弄30号1701室。

（13）上海制皂厂有限公司：成立时间：1992-10-30；性质：有限责任公司；法定代表人：王珍明；注册资本：3300万元；经营范围：上海制皂厂有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的个人清洁用品、家居清洁用品和织物洗护清洁用品的专业企业。住所：上海市杨浦区杨树浦路2310号143幢7层。

（14）上海亨斯迈聚氨酯有限公司：成立时间：2003年3月；性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：张伟民；注册资本：9448.6748万美元；经营范围：生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物、销售自产产品，营销各种等级的聚合MDI和纯MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物，并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯，及提供相关服务。各类MDI、TDI/MDI混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。住所：上海市化学工

业区神工路139号。

（15）上海华谊环保科技有限公司：成立时间：2014年12月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：丁圣磊；注册资本：2000万元；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层。

（16）上海化工研究院有限公司：成立时间：1999-10-29；性质：有限责任公司；法定代表人：褚小东；注册资本：43860万元人民币；经营范围：新材料、新能源、新装备的研究开发和行业服务，坚持科研发展和产业服务相结合，支持新型产业发展和传统产业技术提升，服务于先进材料、生物医药、公共安全、节能环保等领域。住所：云岭东路345号

（17）上海化工工程监理有限公司：成立时间：1993-03-27；性质：有限责任公司；法定代表人：毛怡申；注册资本：500万元人民币；经营范围：承接化工、石油、热力、燃气工程、市政公用工程、工程设备、医药工业工程设备、通用机械设备和一般工业、民用建筑安装工程的监理，以及工程技术咨询服务。住所：

上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

（18）广西华谊能源化工有限公司：成立时间：2016-04-13；性质：有限责任公司；法定代表人：梁泉涌；注册资本：776466万元人民币；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。住所：广西钦州市钦州港海豚路1号

（19）广西华谊新材料有限公司：成立时间：2019-01-09；性质：有限责任公司；法定代表人：罗明陨；注册资本：452282万元人民币；经营范围：对化工产品项目的投资、建设、开发、管理（化工产品项目包括：丙烯、异丁醛、正丁醇、异丁醇、辛醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、精丙烯酸、高吸水性树脂（SAP）、丙烯酸羟基酯、苯酚、丙酮、双酚A、甲基烯丙醇（MAO）、聚碳酸酯（PC）、甲醛、丙醛、甲基丙烯酸（MAA）、精甲基丙烯

酸（GMAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸叔丁基氨基乙酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙酯、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、新戊二醇（NPG））；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、钢材的租赁和销售。住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号

（20）上海华谊精细化工销售有限公司：成立时间：2013年07月25日；性质：有限责任公司；法定代表人：杜伟娜；注册资本：3000万元人民币；经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用化学产品销售；针纺织品销售；木材销售；日用木制品销售；煤炭及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼4单元391室B座

（21）上海回力鞋业有限公司：成立时间：2000-04-30；性质：有限责任公司；法定代表人：顾慧；注册资本：1000万元人民币；经营范围：鞋类的生产、加工、销售；纺织品、服装鞋帽、文体用品、橡胶制品、塑料制品和橡塑制品及原料、普通机械、皮革制品的销售及其咨询服务；会展服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。。住所：

上海市杨浦区昆明路1100号

（22）华谊集团（香港）有限公司：成立时间：1986-12-16；性质：私人股份有限公司；全球法人识别编码：254900R9ENTF5H1LQM16；住所：16/F, WING ONCENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG

（23）安徽华谊中控技术有限公司：成立时间：2023-02-28；性质：有限责任公司；法定代表人：王亦中；注册资本：1000万元人民币；经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅

助设备零售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；办公设备耗材销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；电线、电缆经营；特种陶瓷制品销售；照明器具销售；五金产品批发；电子元器件批发；紧固件销售；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座四层408-409室

（24）上海华谊检验检测技术有限公司：成立时间：2000-04-30；性质：有限责任公司；法定代表人：缪晖；注册资本：5000万元人民币；经营范围：开展各类塑料、橡胶、弹性体、胶粘剂、树脂等原材料及产品的委托检验，业务涉及汽车、电子、机械等。住所：上海市闵行区园美路58号第1幢604室

（25）上海华谊天原化工物流有限公司：成立时间：2003-09-27；性质：有限责任公司；法定代表人：徐甫；注册资本：41245万元人民币；经营范围：危险品业务罐车铁路运输业务、内陆运输业务、拥有大面积槽罐、可以从事集装箱散杂货和特种车辆运输、特种剧毒产品运输等先天优势的专业物流企业。。住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号

2、关联关系

上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工供销有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海化学工业检验检测有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊精细化工销售有限公司、上海化工工程监理有限、上海华谊工程技术有限公司、上海化工研究院有限公司、浙江天原医用材料有限公司、上海华谊检验检测技术有限公司、上海回力鞋业有限公司、安徽华谊中控技术有限公司、广西华谊能源化工有限公司、广西华谊新材料有限公司、华谊集团（香港）有限公司为本公司控股股东的全资子公司或控股子公司；上海亨斯迈聚氨酯有限公司为本公司的联营企业。

3、履约能力

上述关联方公司均依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能

力，日常交易中均能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。

五、定价政策和定价依据

1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经咨询比价合理定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系，也是公司充分利用集团公司提供的资源平台和一体化优势，获得资金便利，降低运营成本的需要。以上关联交易有利于公司加快产业转型、结构调整，开创发展新局面的战略实施，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会2024年4月16日