氯碱化工：第十一届监事会第三次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2024年4月2日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于2024年4月12日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2023年监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2023年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2023年年度报告摘要）

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》）该预案还需提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度财务预算的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2024年度融资授信额度的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的公告》）

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易公告》）

该议案还需提交2023年度股东大会审议。

九、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《风险应急处置预案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）该议案还需提交2023年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》）表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》）特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

2024年4月16日