天宸股份：关于投资设立全资孙公司的公告

股票简称:天宸股份

编号:临2026-004

上海市天宸股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资设立全资孙公司名称:上海繁昇新能源有限公司

●投资金额:注册资本人民币400 万元

●相关风险提示:公司本次投资设立全资孙公司,符合公司业 务发展的需要,但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场 政策等方面的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的概述

1、本次投资的基本情况

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天宸 绿色能源科技(芜湖)有限公司(以下简称“天宸绿能”)根据经营 发展需要,以自有资金400 万元人民币,投资设立“上海繁昇新能源 有限公司”(以下简称“标的公司”),天宸绿能100%控股标的公司。

2、履行程序及相关授权

本次投资设立全资孙公司事项属于公司《总经理工作细则》规定 的总经理审批权限范围,无需提交公司董事会或股东会审议。本次投 资设立全资孙公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、公司近日收到通知,上海繁昇新能源有限公司已完成了相关 的工商登记手续,并取得了自由贸易试验区市场监督管理局颁发的 《营业执照》。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:上海繁昇新能源有限公司

2、统一社会信用代码:91310115MAK8YMD76R

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本:人民币400 万元整

5、法定代表人:蔡晓迎

6、成立日期:2026 年03 月05 日

7、住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168 号706 室

8、经营范围:一般项目:储能技术服务;电力电子元器件制造。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)

自主展示(特色)项目:发电技术服务;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太 阳能发电技术服务;合同能源管理;电力电子元器件销售。

9、股权结构:天宸绿能持股比例为100%

三、对外投资的目的和对本公司的影响

本次投资设立全资孙公司的资金来源为天宸绿能的自有资金,不 会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立全资孙公司, 符合公司发展战略,有助于公司长远发展,不存在损害中小股东利益 的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次投资设立全资孙公司,符合公司业务发展的需要,但在 经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因 素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日