华鑫股份：第十二届董事会第二次会议决议公告

编号:临2026-026

上海华鑫股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于 2026 年8 月25 日下午在上海市徐汇区云锦路277 号西岸数字谷二期T3 楼栋22 楼会议室以现场结合视频会议方式召开。公司于2026 年8 月14 日通过电子邮件 形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9 人,实到董事8 人,公司董事黄 雄先生因工作原因未出席会议,委托公司董事俞洋先生出席,并对会议所列议案 代为行使同意表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建明 先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议,通过了以下事项:

一、公司2026 年半年度报告及摘要

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2026 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 董事会审计委员会认为:公司2026 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章 制度和规范制作,公司2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

二、公司2026 年半年度利润分配议案

根据公司2026 年半年度财务报告(未经审计),2026 年上半年,公司合并 财务报表实现归属于母公司股东的净利润402,260,806.85 元。2025 年年末母公 司未分配利润为1,115,630,999.51 元,加上2026 年上半年母公司实现净利润 30,093,316.07 元,扣除年内已实施的2025 年度现金分红149,586,800.17 元后, 2026 年6 月30 日未分配利润为996,137,515.41 元。

2026 年半年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数,向全体股东按每10 股派送现金红利0.69 元(含税),共计派送现金 红利73,202,051.15 元,占合并报表中归属于母公司股东的净利润的18.20%, 尚余922,935,464.26 元未分配利润留待以后期间分配。

2026 年6 月30 日资本公积为3,396,361,801.47 元,本报告期末资本公积

不转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026 年半年度利润分配方案公告》。

公司董事会还听取了公司董事会审计委员会对公司2026 年上半年度内部控 制有效性出具的书面评估意见,听取了关于授权公司总经理相关事项的报告。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月27 日