光大嘉宝：第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告

光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议于2023年10月27日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二三年十月二十八日