华谊集团：第十届董事会第二十六次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议，于2023年10月27日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。

2）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。

3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成，龚晓航先生任召集人。

4）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、李垣先生和龚晓航先生三人组成，管一民先生任召集人。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会二○二三年十月三十一日