ST复华：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月23 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议,本次会议的通知和资料已 于2026 年6 月15 日发送给全体董事。公司董事会成员7 名,实际参与表决7 名, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项:

1. 公司董事、高级管理人员离职管理制度

为进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股 东合法权益,制定《上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意7 票,弃权0 票,反对0 票

2. 公司信息披露管理办法

为进一步规范公司的信息披露行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益,制定《上海复旦复华科技股份有限公司信息披露管理办法》,全文详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意7 票,弃权0 票,反对0 票

3. 关于修改部分公司制度的议案

详见公司公告临2026-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分 公司制度的公告》。

同意7 票,弃权0 票,反对0 票

本议案中《对外担保管理制度》《对外股权投资管理制度》《对外投资管理制 度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日