水仙A3：关于召开2025年年度股东会通知公告

公告编号：2026-008证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A3/B3 主办券商：申万宏源

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上海水仙电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议通知于会议召开前20天以书面形式发出，本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

会议通知于会议召开前20天以书面形式发出，本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议采用通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:00-14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

预计会议时长半小时。股份类别

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

（七）会议地点

律师事务所名称：上海市沪南律师事务所律师姓名：潘晟、孟思雨公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

公司会议室。 公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（二）审议《2025年度监事会工作报告》

公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

根据法规要求，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东会审议。

（三）审议《2025年度经营情况和2026年度工作要点》

（四）审议《2025年年度报告》

公司总经理就2025年度经营情况和2026年度工作要点进行了汇报，并提请本次股东会审议。议案内容详见公司《2025年年度报告》。

（五）审议《2025年度财务决算报告》

议案内容详见公司《2025年年度报告》。

公司财务负责人根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》，相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（六）审议《2026年度财务预算报告》

公司财务负责人根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》，相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（七）审议《2025年利润分配方案》

相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

根据《公司章程》的规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（八）审议《有关续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的规定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。

（一）登记方式

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。

以信函、快递或其它方式办理登记手续

1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件；

2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件；

3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

（二）登记时间：2026年5月15日16:00前（含该日）

（三）登记地点：上海市永和路118弄42号501室

三、其他

（一）会议联系方式：快递

邮政编码：200072联 系 人：刘珏 、徐莹联系电话：（021）56651410

（二）会议费用：自理

四、备查文件目录

股东账户卡复印件。

（一）与会董事签字确认并加盖董事会公章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》。

（二）与会监事签字确认并加盖监事会公章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司董事会

2026年4月28日