水仙B3：第十一届董事会第六次会议决议公告

主办券商:申万宏源

承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:上海市静安区永和路118 弄42 号501 室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月4 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长张晟先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

经全体董事一致同意,审议通过公司《2026 年半年度报告》,详见全国股份

转让系统官网披露的公司《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十 一届董事会第六次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日