申达股份：第十一届董事会第十二次会议决议公告

上海申达股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年6月2日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的议案

主要内容：为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务的管理，防控衍生品交易风险，根据《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及有关法律法规，公司对原《金融工具管理制度》进行了修订。该制度全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案

主要内容：详见公司2023年6月9日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供2023年担保预计的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）关于公司2023年度拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司2023年6月9日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司2023年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（四）关于召开公司2022年年度股东大会的议案

主要内容：详见公司2023年6月9日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年6月9日