申达股份：第十一届董事会第二十九次会议决议公告

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年12月6日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十九次会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

主要内容：详见公司2024年12月12日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2024-042）。

公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的审查意见。

该议案董事会审议时关联董事陆志军、曾玮回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）关于提名董事候选人的议案

主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，提名胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一

届董事会一致。胡楠女士、董方先生简历附后。

1、提名胡楠女士为公司董事会董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、提名董方先生为公司董事会董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票本议案需提请股东大会审议表决。

（三）关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

主要内容：详见公司2024年12月12日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：董事候选人简历：

1、 胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司财务总监。截至本决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。

2、 董方，男，1981年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。2004年8月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海农商银行股东监事。截至本决议公告日，董方先生未持有本公司股票。