申达股份：第十一届监事会第十八次会议决议公告

上海申达股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2024年12月18日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

（一） 关于增补公司监事的议案

主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2024年12月24日

增补监事候选人简历：

梁峻，女，1976年5月出生，中国民主建国会会员，汉族，大学本科学历，会计师，注册会计师。1998年7月参加工作，历任上海文汇会计师事务所审计师，上海多媒体谷投资有限公司财务经理，上海达安房地产开发有限公司财务部副经理，泰升房地产开发(上海)有限公司财务部经理。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部高级业务总监。截至本决议公告日，梁峻女士未持有本公司股票。