申达股份：第十二届董事会第六次会议决议公告

上海申达股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2026 年3 月4 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第六次会议通知,会议于2026 年3 月9 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9 人,实际参会表决董事9 人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2026 年新项目投资计划的议案

主要内容:详见公司2026 年3 月10 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于全资子公司 Auria Solutions Ltd.2026 年新项目投资计划的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

(二)关于修订《法律事务管理制度》的议案

主要内容:为适应公司发展需要,进一步完善公司法律事务管理体系,提升 法律风险防范与合规经营能力,根据法律法规及《上海申达股份有限公司章程》 等相关规定,结合公司实际情况,大幅度修订《法律事务管理制度》。修订后的 《法律事务管理制度》进一步优化了法律事务管理架构、职责分工、工作机制及 业务流程,主要内容包括:总则、法务管理机构与人员、工作机制、各专项管理 章节、评价监督与责任追究等内容。

修订后的《法律事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

(三)关于废除《合同管理制度》的议案

主要内容:为优化公司制度体系,提升管理效率,根据公司经营管理实际需 要,并参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法 规及《上海申达股份有限公司章程》的规定,废止原《合同管理制度》,相关内 容并入新修订的《法律事务管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日