申达股份：第十二届董事会第八次会议决议公告

上海申达股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2026 年5 月29 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知,会议于2026 年6 月4 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事9 人,实际参会表决董事 8 人,未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律 效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于公司2026 年至2027 年资金管理的议案

主要内容:详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于上海申达股份有限公司 委托理财的公告》(公告编号:2026-010)。

(二)关于公司2026 年至2027 年开展金融衍生品业务的议案

主要内容:详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于上海申达股份有限公司 开展期货和衍生品交易的公告》(公告编号:2026-011)。

(三)关于公司为下属企业提供2026 年至2027 年担保预计的议案

主要内容:详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于公司为下属企 业提供2026 年至2027 年担保预计的公告》(公告编号:2026-012)。

(四)关于续聘2026 年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度报告审计会计师事务所,并提请股东会授权公司总经理在不高于218 万元(含本数)的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2026-013)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

(五)关于续聘2026 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所,并提请股东大会授权公司总经理在 不高于99 万元(含本数)的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确 定服务费用。

详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2026-013)。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意,并提交董事会审议。

(六)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

主要内容:为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有 效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,促进公 司持续健康高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定公司 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议审 议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(七)关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬执行情况的议案

主要内容:根据公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事 及高管薪酬分配考核管理办法(2025 年)的议案》所明确的经济指标及重点工 作完成情况,对公司董事、高级管理人员进行2025 年薪酬执行。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议审 议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(八)关于公司董事、高级管理人员2026 年薪酬方案的议案

主要内容:公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况 制定了《董事、高级管理人员2026 年薪酬方案》。

详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《关于公司董事、高级管理人员2026 年 薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议审 议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(九)关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

主要内容:为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理 工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定公司《董事、高级 管理人员持股及变动管理制度》。

详见公司2026 年6 月5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载 的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

(十)关于召开公司2025 年年度股东会的议案

主要内容:详见公司2026 年6 月5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2025 年 年度股东会的通知》(公告编号:2026-015)

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日