新世界：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2023-028
上海新世界股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,691,073 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.2372 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，其中公司独立董事李志强先生、独立董事周颖女士因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管及见证律师出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2022年度利润分配预案报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,412,674 | 99.5429 | 1,278,399 | 0.4571 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度申请银行借款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,412,674 | 99.5429 | 1,278,399 | 0.4571 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于更换公司职工董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,762,674 | 99.6681 | 928,399 | 0.3319 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2022年度财务决算报告 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2022年度利润分配预案报告 | 7,907,001 | 86.0823 | 1,278,399 | 13.9177 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2023年度申请银行借款的议案 | 7,907,001 | 86.0823 | 1,278,399 | 13.9177 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于更换公司独立董事的议案 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于更换公司职工董事的议案 | 8,257,001 | 89.8927 | 928,399 | 10.1073 | 0 | 0.0000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张隽律师、王恺律师
2、 律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2023年6月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议